Sau khi Binance bị cáo buộc thao túng giá Bitcoin, tài sản của CEO Changpeng Zhao đã giảm 1,4 tỷ USD chỉ trong 2 ngày.
Khối tài sản của Brian Armstrong, CEO sàn giao dịch Coinbase cũng giảm 361 triệu USD, xuống chỉ còn 2,2 tỷ USD, Bloomberg đưa tin. Binance và Coinbase là hai sàn giao dịch bị SEC đâm đơn kiện vì vi phạm luật chứng khoán, khiến hàng loạt công ty liên kết với tiền mã hóa và nhiều đồng token mất giá.
Đây được xem là cú sốc lớn đối với thị trường tiền mã hóa. Năm 2022, tổng tài sản của hai tỷ phú tiền mã hóa đã bị ảnh hưởng vì thị trường nhiều biến động, có thể kể đến sự sụp đổ của đồng stablecoin TerraUSD, thảm họa 10 tỷ USD Three Arrows Capital và sàn giao dịch tiền số lớn thứ ba thế giới FTX phá sản.
Từ đầu năm đến nay, tài sản của hai ông chủ sàn tiền số đã tăng tổng cộng 15,4 tỷ USD do giá Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác đang trên đà hồi phục.
Trước khi giảm mạnh vào ngày 7/6, tài sản của Changpeng Zhao đã tăng 117%, tài sản của Amstrong tăng 61%. Trong khi đó, mức tăng trung bình của các tỷ phú khác trong bảng xếp hạng Bloomberg Billionare Index chỉ có 9%.
Theo Bloomberg, sự hồi phục của đồng Bitcoin đi kèm với hy vọng rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ hồi tháng 3 sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) ngừng đà tăng lãi suất. Điều này sẽ giúp đồng Bitcoin hưởng lợi từ lãi suất thấp trên thị trường, trở thành nơi trú ẩn khi ngành tài chính truyền thống lao đao.
Tuy nhiên, sau khi SEC đưa ra cáo buộc đối với Binance và nhà sáng lập Changpeng Zhao, giá Bitcoin ngay lập tức tụt 5,5%, xuống còn 25.662,50 USD – mức thấp nhất kể từ tháng 3. Tương tự, BNB – đồng tiền mã hóa được sử dụng để thanh toán và giao dịch trên sàn Binance – cũng giảm tới gần 10%.
Theo Bloomberg, hôm 5/6, Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ (SEC) đệ đơn lên tòa án liên bang Washington và liệt kê 13 cáo buộc chống lại Binance và tỷ phú Changpeng Zhao. SEC cáo buộc Binance – sàn giao dịch tiền điện tử tập trung lớn nhất thế giới – xử lý sai tiền của khách hàng cũng như nói dối với các nhà quản lý và nhà đầu tư về hoạt động của sàn.
Trong đó bao gồm “thổi phồng khối lượng giao dịch, điều hướng dòng tiền của khách hàng, không hạn chế người Mỹ khỏi nền tảng và đánh lừa nhà đầu tư về những biện pháp kiểm soát thị trường” của mình.
Ngoài ra, SEC cũng cho rằng Binance đang bí mật kiểm soát tài sản của khách, cho phép nhà đầu tư trộn tiền và luân chuyển dòng tiền “theo ý muốn”. Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã tạo ra các thực thể riêng tại Mỹ như “một phần trong kế hoạch phức tạp” nhằm tránh sự nhòm ngó của cơ quan quản lý.
Là nhà sáng lập và hiện là CEO, ông CZ đã đưa Binance trở thành một ông lớn trong thị trường tiền mã hóa. Khối tài sản cá nhân của ông cũng nhờ đó mà tăng trưởng không ít, chạm mốc 96,9 tỷ USD vào tháng 1/2022.
Ngay sau đó, SEC tiếp tục kiện Coinbase với cáo buộc sàn đã kiếm được hàng tỷ USD bằng cách thao túng mua bán tiền mã hóa. Cổ phiếu của sàn giao dịch sau đó đã giảm 12%. Trong 101 trang tài liệu nộp lên tòa án, SEC không buộc tội Armstrong nhưng tố cáo công ty của ông vi phạm luật chứng khoán, cho phép người dùng giao dịch token, được xem là chứng khoán chưa được đăng ký.
Armstrong hiện nắm giữ 16% cổ phần Coinbase và thường xuyên giao dịch cổ phiếu công ty. Từ đầu năm đến nay, ông đã bán số cổ phiếu trị giá 27 triệu USD. Nhà đồng sáng lập Fred Ehrsam của Coinbase cũng bốc hơi 1,1 tỷ USD trong khối tài sản. Quỹ đầu cơ tiền điện tử Paradigm của ông đã mua lại 50 triệu USD cổ phiếu Coinbase tháng trước.
SEC lo ngại Binance chiếm đoạt 2,2 tỷ USD của khách hàng
Sóng gió vẫn chưa kết thúc đối với Binance khi công ty này tiếp tục bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đặt nghi vấn về sự an toàn của số tài sản đến từ nhóm khách hàng Mỹ.
Theo CNBC, Binance đang nắm giữ 2,2 tỷ USD của các khách hàng đến từ Mỹ. Điều đáng nói là số tiền này có thể “không cánh mà bay” nếu các lệnh đóng băng tài sản không được thực thi kịp thời.
Các nhà quản lý liên bang đang lo ngại ông Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, sẽ có hành vi biển thủ số tiền trên. Trước đó, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới này đã bị SEC cáo buộc vi phạm các quy tắc chứng khoán của Mỹ.
Các luật sư của SEC đã đệ trình một kiến nghị khẩn cấp lên tòa án. Trong đó, cơ quan này đã trích dẫn các rủi ro về vốn và yêu cầu thẩm phán đóng băng tài sản của các khách hàng Mỹ tại Binance. Động thái này được đưa ra nhằm ngăn chặn những giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp do ông Zhao hoặc sàn giao dịch này bí mật thực hiện.
Bên cạnh đó, các luật sư của SEC còn cáo buộc rằng hai công ty con của Binance tại Mỹ, bao gồm BAM Trading và BAM Management, đã thu về “khoản lợi nhuận bất hợp pháp” ít nhất là 420,4 triệu USD. Thậm chí, họ còn huy động thêm cả vốn đầu tư mạo hiểm.
Theo hồ sơ của SEC, Binance từng tuyên bố bản thân không có trụ sở chính thức. Điều đó cho thấy Binance.US không thể chỉ ra đơn vị hoặc cá nhân kiểm soát tài sản của khách hàng.
“Zhao và Binance đã có quyền kiểm soát tự do đối với số tài sản lên tới hàng tỷ USD của khách hàng”, SEC cáo buộc.
Người đại diện của ông Zhao từng tuyên bố rằng vị tỷ phú này không phải tuân theo luật pháp của Mỹ, bất chấp việc ông có quyền kiểm soát đối với các công ty tại xứ cờ hoa. Trước động thái đó, SEC cho biết luật pháp liên bang nên thiết lập một tiền lệ đối với quyền tài phán của tòa án trong trường hợp của Zhao và Binance.
Chi nhánh tại Mỹ của Binance cho biết họ vẫn duy trì quyền điều hành đối với phần lớn cơ sở hạ tầng tài chính và công nghệ của mình. Tuy nhiên, SEC lại cho rằng quyền kiểm soát cuối cùng vẫn thuộc về ông Zhao. Điều này sẽ khiến tài sản của nhà đầu tư gặp rủi ro.
“Không có gì đảm bảo rằng các nhân viên của BAM Trading không bị ảnh hưởng bởi Zhao hoặc Binance”, hồ sơ của SEC nhận định.
Hiện Binance vẫn chưa đưa ra phản hồi về các cáo buộc trên.
Theo Zingnews
